Icbc barcelona 2022
Las autoridades españolas anunciaron el jueves que han presentado cargos contra CaixaBank, la tercera entidad crediticia del país, por infringir las leyes de blanqueo de capitales al hacer la vista gorda a las transferencias dudosas de empresas chinas.El fiscal encargado de investigar las sospechas de blanqueo de capitales del banco estatal chino ICBC, que tiene una asociación con CaixaBank, dijo que el banco español sufrió “graves fallos en sus sistemas para prevenir el blanqueo de capitales”.Las autoridades españolas escribieron a CaixaBank para señalar el comportamiento sospechoso de casi 200 clientes entre 2013 y 2015. Los clientes hacían grandes depósitos en efectivo en las sucursales y luego los transferían a Hong Kong y China, por un total de casi 100 millones de euros (unos 120 millones de dólares).Las autoridades creen que las empresas importaban fraudulentamente bienes para venderlos en el mercado negro, y luego depositaban el dinero en efectivo ganado para enviarlo a China.El fiscal dijo que las sucursales ignoraron las advertencias y permitieron que los testaferros abrieran cuentas en las que se depositaban millones en efectivo, y los fondos solían ser transferidos a China dos o tres días después de ser depositados. Al ser contactada por la AFP, CaixaBank negó “cualquier tipo de colaboración o participación en presuntos delitos de blanqueo de capitales por parte de ciudadanos chinos” e insistió en que respetaba la normativa destinada a prevenir el blanqueo de capitales en todo momento.El mes pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió al ICBC, el mayor prestamista del mundo, que reforzara sus medidas de protección contra el blanqueo de capitales.
Banco de China
Aproximadamente 400.000 turistas chinos visitan España cada año. Aunque no es el grupo más numeroso de turistas extranjeros, son los que más gastan en los países que visitan. Según cifras de 2016, los visitantes chinos gastaron 2.040 euros de media en España. Las estimaciones más optimistas dicen que este año visitarán España un millón y medio de turistas chinos, que gastarán un total de mil millones de euros.
El sistema Alipay funciona mediante códigos QR, similares a los que se utilizan en las tarjetas de embarque electrónicas de las aerolíneas. En este caso, el comerciante utiliza el teléfono móvil equipado con Smartpay para “leer” el código QR y procesar el pago del producto o servicio. Este sistema es el más popular en China, donde los códigos QR también se utilizan con frecuencia para las promociones.
Bancos españoles en China
La cooperación tecnológica se ha convertido en un componente básico de las relaciones bilaterales entre España y China. China es hoy una potencia tecnológica de primer orden. Las relaciones bilaterales en este campo deben reforzarse, pero necesitan medidas específicas complementarias y recíprocas.
La cooperación científica y tecnológica entre España y China tiene un importante potencial para ser desarrollada en beneficio de ambos países. Sin embargo, dicha cooperación tendría que basarse en las nociones de complementariedad y reciprocidad. También requeriría que España desarrollara una estrategia específica dentro de su enfoque más amplio de la tecnología. Aunque España debe actuar dentro del marco europeo para estas relaciones, también debería profundizar más en su propio marco institucional existente, aprovechando la reciente creación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También existen importantes oportunidades para las empresas españolas en China (especialmente en el interior) y para las empresas chinas en España. Ambos países deberían desarrollar conjuntamente una Estrategia de Cooperación Científica y Tecnológica entre España y China (como la que China sigue desarrollando con Alemania y con el Reino Unido). Deberían fomentarse más intercambios de investigación científica entre ambos países. La Embajada de España en Pekín debería contar con un agregado científico y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) debería ampliar y reforzar su representación en China.
Banco chino en españa online
Los medios de comunicación sugieren que todos los bancos en España están pidiendo a los clientes chinos documentos adicionales, detallando su situación fiscal y sus ingresos, antes de poder reabrir sus cuentas bloqueadas o reabrir otras nuevas.
En la reunión, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo al embajador chino Lyu Fan que el gobierno español ha incrementado sus medidas contra la evasión fiscal y las actividades de blanqueo de capitales, de acuerdo con las leyes pertinentes contra el blanqueo de capitales.
Añadió que las leyes y reglamentos pertinentes están abiertos a todo el personal y no se dirigen a ningún grupo de inmigrantes. Tanto si se trata de una gran empresa como de una pequeña, si hay un problema fiscal, se enfrentará al control, explicó.
Lyu dijo que el fortalecimiento de la supervisión financiera es una tendencia internacional, y China también trabaja constantemente en ello, pero las prácticas de algunos bancos españoles no se han basado en las circunstancias específicas de las cuentas, sino que generalmente se restringen, congelan y cancelan.
Hernández de Cos dijo: “El Banco de España está dispuesto a comunicarse con los bancos comerciales pertinentes sobre esta cuestión en un futuro próximo y a dar instrucciones para entender correctamente la política y evitar que se afecten los derechos e intereses legítimos de los clientes durante el proceso de aplicación.”
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Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.
