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Banco chino en madrid
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TAIPEI (Taiwan News) – El embajador de China en España, Lyu Fan, se ha reunido con el director del banco central de España, exigiendo una explicación de por qué las cuentas bancarias de cientos de miles de clientes chinos habían sido congeladas sin previo aviso por el segundo banco más grande de España durante el Año Nuevo chino.
El viernes pasado estalló una protesta de clientes chinos ante la oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Madrid por la medida del banco de bloquear el acceso de los clientes a sus cuentas bancarias sin previo aviso, arremetiendo contra ella como un acto racista, informó la CNN.
El banco se disculpó el sábado pasado, pero insistió en que la decisión de congelar las cuentas se tomó de acuerdo con la normativa española de lucha contra el blanqueo de capitales, negando las acusaciones de discriminación racial.
En una reunión con Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, Lyu Fan (呂凡) subrayó el apoyo de China a las medidas de lucha contra los delitos financieros, pero expresó su preocupación por cualquier medida arbitraria para restringir, congelar o revocar cuentas de ciudadanos chinos. Pidió al gobierno de España que abordara la cuestión y aportara soluciones de manera inmediata, citó Liberty Times en una declaración de la Embajada de China en España del 21 de febrero.
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Furiosos por la congelación de sus cuentas bancarias personales sin previo aviso, cientos de ciudadanos chinos salieron el viernes a las calles de Madrid en una inusual protesta contra el banco español BBVA, acusándolo de incurrir en “racismo”.
Los manifestantes afirmaron que el banco, tras bloquear arbitrariamente sus cuentas, les dijo que la medida se tomaba en virtud de la normativa española sobre blanqueo de capitales, algo que los ciudadanos chinos negaron con vehemencia.
“Nos hemos reunido aquí para exigir igualdad porque somos ciudadanos de a pie. Trabajo en una asesoría y no tengo operaciones sospechosas”, dijo a Reuters Yunajie Chen, un contable chino que llegó a España de niño y es cliente del BBVA desde hace más de seis años.
BBVA, el segundo banco español, declinó comentar casos particulares, pero dijo en un comunicado que “no discrimina a ningún cliente por su nacionalidad y trata a todos los clientes con el mismo criterio.”
“El banco BBVA está bloqueando todas las cuentas de los ciudadanos chinos, e incluso de los españoles de origen chino”, dijo a la AFP Ding Li, un abogado afincado en Madrid, y añadió que ningún cliente recibió un aviso previo. También se quejó de que el BBVA está “tardando mucho en responder” a los clientes afectados.
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Haitong Bank ofrece servicios de banca de inversión a clientes corporativos e institucionales, tanto en el mercado local como en el internacional. El Banco inició su actividad en España en 2001 con la adquisición de una de las mayores sociedades de valores independientes de la época, y ha mantenido un fuerte compromiso con España desde entonces.
Nuestro objetivo es desarrollar un negocio rentable y sostenible centrado en un modelo de banca de inversión orientado a las comisiones, alineado con la estrategia de Haitong Bank. El modelo de negocio se basa en un flujo de negocio nacional y en los mercados transfronterizos, aprovechando el negocio impulsado por China. Lo hacemos a través de una gama de productos y servicios financieros y de profesionales locales experimentados en cada una de sus áreas.
La combinación de una amplia plataforma con presencia en los mercados de Europa, América del Norte, América Latina y Asia, además de una experiencia local de primer nivel y una estrecha relación con nuestros clientes españoles, es otro rasgo distintivo de la propuesta de valor de Haitong Bank en España.
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La investigación sobre la sucursal española del ICBC comenzó ya en 2016, cuando los fiscales anunciaron que estaban colaborando con otras autoridades internacionales anticorrupción, entre ellas EUROPOL, en lo que denominaron “Operación Serpiente”, que investigaba cómo entidades criminales blanqueaban decenas de millones de activos chinos en la UE a través de un fraude aduanero generalizado.
Según el diario español La Vanguardia, la sucursal del ICBC en Madrid -a pesar de tener conocimiento de las investigaciones policiales activas en su contra- trató de ocultar los pagos que recibía de las entidades criminales fraccionándolos en numerosos depósitos de 50.000 euros o menos, lo que queda por debajo de los requisitos de declaración obligatoria a las autoridades.
Entre 2011 y 2014, el medio informó de que 90 millones de euros procedentes de entidades chinas del crimen organizado fueron llevados al país en mochilas, bolsas y cajas, y luego depositados lentamente en cuentas de la empresa ICBC o personales.
El ICBC, que ha sido clasificado como el mayor banco del mundo en términos de activos tanto en 2017 como en 2018, ha sido objeto de varias polémicas adicionales, además de las acusaciones de blanqueo de capitales por parte de las autoridades españolas.
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Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.
