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Registro de entidades extranjeras de la OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia de inteligencia financiera y de ejecución del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Administra y aplica sanciones económicas y comerciales en apoyo de los objetivos de seguridad nacional y política exterior de EE.UU.[3] En virtud de los poderes presidenciales de emergencia nacional, la OFAC lleva a cabo sus actividades contra los Estados extranjeros, así como contra una serie de organizaciones e individuos, como los grupos terroristas, que se consideran una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.[4].

Como componente del Departamento del Tesoro de EE.UU., la OFAC opera bajo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y está compuesta principalmente por agentes de inteligencia y abogados. Aunque muchos de los objetivos de la OFAC son establecidos a grandes rasgos por la Casa Blanca, la mayoría de los casos individuales se desarrollan como resultado de las investigaciones de la Oficina de Objetivos Globales (OGT) de la OFAC[5].

A veces descrita como una de las agencias gubernamentales “más poderosas y a la vez desconocidas”,[5][6] la OFAC fue fundada en 1950 y tiene el poder de imponer importantes sanciones a las entidades que desafían sus directivas, incluyendo la imposición de multas, la congelación de activos y la prohibición de operar en Estados Unidos. En 2014, la OFAC llegó a un acuerdo récord de 963 millones de dólares con el banco francés BNP Paribas, que era una parte de una sanción de 8.900 millones de dólares impuesta en relación con el caso en su conjunto[7].

Secretaría de Estado de Washington DC

La organización de presentación extranjera incluye las siguientes entidades: Sociedades sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro (incluidas las Sociedades de Beneficencia y Profesionales), Sociedades de Responsabilidad Limitada (incluidas las Sociedades de Responsabilidad Limitada Profesionales), Sociedades de Responsabilidad Limitada, Asociaciones Cooperativas Generales, Asociaciones Cooperativas Limitadas y Fideicomisos Estatutarios.

Se considerará que una entidad extranjera que presenta su solicitud está realizando actividades comerciales en el Distrito si sus asuntos internos se rigen por las leyes de otra jurisdicción pero se presenta en el Distrito como una entidad tal como se define en el Código de D.C. § 29-101.02(7)(A).

Por “ejercicio de la actividad empresarial” se entenderá cualquier comercio, profesión o actividad que proporcione, o se presente para proporcionar, bienes o servicios al público en general o a cualquier parte del público en general, a cambio de una remuneración en el Distrito de Columbia.

Licencia comercial de Dc

Existen dos formas de principios de seguridad comunes en Active Directory: las cuentas de usuario y las cuentas de ordenador. Estas cuentas representan una entidad física (una persona o un ordenador). Las cuentas de usuario también pueden utilizarse como cuentas de servicio dedicadas para algunas aplicaciones. Los grupos de seguridad se utilizan para agrupar las cuentas de usuario, las cuentas de ordenador y otros grupos en unidades manejables.

En el sistema operativo Windows Server, hay varias cuentas y grupos de seguridad incorporados que están preconfigurados con los derechos y permisos adecuados para realizar tareas específicas. En el caso de Active Directory, existen dos tipos de responsabilidades administrativas:

Los grupos se utilizan para reunir las cuentas de usuario, las cuentas de ordenador y otros grupos en unidades manejables. Trabajar con grupos en lugar de con usuarios individuales ayuda a simplificar el mantenimiento y la administración de la red.

Los grupos de distribución sólo pueden utilizarse con aplicaciones de correo electrónico (como Exchange Server) para enviar correos electrónicos a grupos de usuarios. Los grupos de distribución no están habilitados para la seguridad, lo que significa que no pueden figurar en las listas de control de acceso discrecional (DACL).

Búsqueda de entidades comerciales en Dc

Catherine ha trabajado durante toda su carrera en el ámbito de la contabilidad, la fiscalidad y la auditoría para una variedad de empresas públicas y privadas, entidades sin ánimo de lucro y gubernamentales. Es experta en contabilidad gubernamental e informes financieros.

Mientras trabajaba y criaba a su familia, Catherine perseveró para completar su educación, y en 1997 se graduó en la Universidad Luterana de California, obteniendo una Licenciatura en Contabilidad. Adquirió experiencia en auditorías de empresas públicas y obtuvo su licencia de CPA de California en 2000. Tiene experiencia en gestión de recursos humanos, nóminas y cuentas por pagar; cobro de deudas y cuentas por cobrar; contabilidad de subvenciones y contratos federales; implementación de sistemas importantes y elaboración de informes financieros utilizando las normas establecidas por FASB y GASB. Actualmente tiene licencia en California y Nevada.

En 2012, comenzó a trabajar para la Oficina del Contralor del Estado de Nevada en la sección de informes financieros que prepara el Informe Financiero Anual Integral del Estado (CAFR). En su puesto, era responsable de supervisar las transacciones financieras de varias grandes agencias del Estado.