▷ Denuncia anonima agencia tributaria

Evasión fiscal en el reino unido

La Junta Central de Impuestos Directos dará una recompensa de hasta 5 millones de rupias a cualquier persona que proporcione información específica sobre la evasión del Impuesto sobre la Renta de los ingresos y activos en la India y en el extranjero. Los informantes pueden presentar una denuncia en un portal electrónico dedicado lanzado por el CBDT a principios de esta semana en su sitio web de presentación electrónica.

En el marco del Plan de Recompensa a los Informantes del Impuesto sobre la Renta 2018, el denunciante recibirá hasta 1 crore de rupias por la información específica sobre los activos de propiedad Benami, y 5 crore de rupias por el chivatazo sobre la evasión del impuesto sobre la renta. La identidad del informante se mantendrá confidencial, aunque proporcionar información o pruebas falsas se considerará un delito.

La cuantía de la recompensa provisional será del uno por ciento del valor justo de mercado de los bienes inmuebles, provisionalmente embargados con un máximo de 10 lakh, y la cuantía de la recompensa final será del 5 por ciento de lo anterior con un máximo de 1 crore de rupias, según un comunicado de 2018 del Departamento de Impuestos sobre la Renta.

Hmrc denuncia la evasión de impuestos

Saltar directamente al contenidoIniciar sesiónEdición Reino Unido BuscarTodo el fútbolDenunciar a su cónyuge o jefe evasor de impuestos a HM Revenue & Customs podría obtener hasta 250.000 libras, ha revelado el organismo de control del gasto público.

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“Tomar medidas drásticas contra quienes tratan de engañar al sistema evadiendo impuestos y reclamando beneficios en exceso es una prioridad clave para nosotros y estamos comprometidos a garantizar que el sistema fiscal funcione de manera justa y eficiente”, añadieron.

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Cómo denunciar a alguien al fisco por reclamar un hijo

Formularios de remisión en líneaCuando denuncie cualquier tipo de actividad sospechosa o identifique a vendedores remotos que deban recaudar el impuesto sobre las ventas o el uso, proporcione toda la información posible para ayudarnos a identificar correctamente al contribuyente y el motivo por el que se remite a la persona o empresa. Algunos ejemplos son: el nombre y la dirección del sospechoso o del vendedor a distancia, por qué cree que se está cometiendo un fraude fiscal, de cuánto dinero se trata, cualquier información personal o financiera que tenga sobre el sospechoso, etc.

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Confidencialidad Su identidad puede ser confidencial. Sin embargo, es útil que nos proporcione su información de contacto en caso de que tengamos preguntas sobre la información que ha enviado. De acuerdo con las leyes de privacidad del estado, no podemos revelar qué acción tomamos, si es que la tomamos, basándonos en la información que usted proporciona. No ofrecemos recompensas por comunicar esta información.

Obtenga más información sobre nuestros esfuerzos para proteger a los contribuyentes. Si usted es un profesional de los impuestos que ha sufrido una violación de datos o un robo de información que podría resultar en una actividad de reembolso fraudulenta, por favor visite la página web

Evasión fiscal de la hmrc

Si desea denunciar una sospecha de fraude fiscal, envíenos una solicitud en línea a través de nuestro formulario de Denuncia de posible fraude en la devolución de impuestos o rellene un informe de informante ciudadano y envíelo a la dirección que figura en el formulario.

La Sección de Investigación Criminal/Ejecución de Impuestos (CTE) investiga y ayuda en la persecución de personas físicas y jurídicas que intentan evadir impuestos, no presentar voluntariamente declaraciones, presentar formularios de impuestos falsos e intentar defraudar a los contribuyentes. La CTE existe para investigar y ayudar en el enjuiciamiento de los casos más complejos de fraude fiscal interno y penal del Departamento de Hacienda, aplicando principios de contabilidad y auditoría para identificar y desarrollar casos de delitos fiscales y remitirlos a la autoridad judicial competente.

Las investigaciones del CTE pueden referirse a la no remisión de retenciones salariales, al impuesto sobre las ventas recaudado, a la evasión fiscal, a la falta de pago de impuestos en exceso y al fraude de preparadores (§39-21-118, C.R.S.). Estos casos pueden estar relacionados con actividades delictivas, fraudes corporativos, fraudes financieros, fraudes sanitarios, corrupción pública, delincuencia organizada y tráfico de estupefacientes.