▷ Estafa piramidal 33 euros | Actualizado junio 2024

pena de cárcel por estafa piramidal

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estafa piramidal 2020

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‛Protección del consumidor – Prácticas comerciales desleales de empresa a consumidor – Sistema piramidal – Si los consumidores deben dar una contraprestación para entrar en un sistema piramidal – Si existe un vínculo entre la contraprestación dada por los nuevos participantes y la compensación pagada a los miembros existentes – Si el importe de la contraprestación es relevante’

) prohíbe, entre otras cosas, los sistemas de promoción piramidal (“sistemas piramidales”). El Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo Administrativo) (Lituania) plantea tres cuestiones relativas a la interpretación de la Directiva en relación con dichos sistemas. Desea saber si los consumidores deben prestar atención para que una estafa piramidal esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva. En caso afirmativo, ¿debe demostrarse que la estafa en cuestión se financia con dicha contraprestación y es un factor relevante el importe exigido para participar en una estafa?

ejemplos de esquemas piramidales

Lyoness es una empresa de marketing multinivel[2][3][4][5][6] creada en Austria en 2003. Según Lyoness, la empresa estaba activa en más de 40 países, repartidos en seis continentes, y su comunidad de compras constaba de más de cinco millones de miembros en 2016[1] En varios países se sospecha que Lyoness es, o se dictamina que es, una estafa piramidal.

La comunidad de compras de Lyoness tiene actualmente (en julio de 2016) una cifra estimada de siete millones de miembros en todo el mundo, que reciben descuentos mientras compran en 80.000 socios de Lyoness (2017) con más de 300.000 puntos de aceptación[9] A través de los sistemas de descuentos, los miembros reciben descuentos directos del 1-5% en forma de devolución de dinero en efectivo en cada compra realizada en un socio de Lyoness[10] Dependiendo del país, la suma de los descuentos obtenidos tiene que ser de 5 o 10 euros o más para que se transfiera a la cuenta bancaria del miembro de Lyoness[11].

El cashback y los puntos de compra son beneficios para los miembros que se generan al comprar en un comercio de fidelidad Lyoness. Los beneficios dependen de las condiciones del comerciante. Los puntos de compra se pueden utilizar para ofertas de puntos de compra, que podrían describirse como vales. Lyoness transferirá el Cashback ganado a la cuenta bancaria registrada por el Miembro[12].

lista de estafas piramidales en el reino unido

En 2020, el número de estafas piramidales de inversión aumentó considerablemente en Kazajistán. Las pérdidas derivadas de estas actividades de “negocio de recaudación de fondos” se multiplicaron por diez durante el año pasado. A pesar de la amplia propaganda informativa de educación financiera, los residentes de Kazajistán siguen entregando sus ahorros a estafadores de todo tipo.

Durante el año pasado, el número de delitos contemplados en el artículo 217 del Código Penal de la República de Kazajistán “Creación y gestión de la pirámide financiera (de inversión)” se multiplicó por siete en Kazajistán. En 2020, su número superó los 176, de los cuales 136 casos penales fueron enviados a los tribunales. Las víctimas son aún más numerosas.

Según las estadísticas oficiales de la Fiscalía General de la República de Kazajistán, durante los últimos cinco años, los kazajos perdieron más de 14 mil millones de tenge en esquemas financieros piramidales (46,5 millones de dólares – por la tasa del Banco Nacional para cada año correspondiente). La mayor cantidad fue en 2017: más de 7.100 millones de tenge (21,6 millones de dólares).