El secreto bancario suizo
Durante su presidencia de Luxemburgo, el actual presidente de la Comisión Europea organizó en Europa un cártel internacional de evasores fiscales para que las mayores empresas del mundo pudieran tributar por debajo de un ridículo 1%, gracias a acuerdos secretos y a la colaboración de las auditorías. Una de estas auditorías era PWC de la que el actual ministro español de Guindos era consejero delegado, como desvelamos hace unas semanas desde Xnet a través del XMailbox.
Durante el último mes hemos descubierto los detalles de esta historia, conocida como “Luxembourg Leaks”, gracias a una investigación realizada por 80 periodistas de 26 países durante 6 meses (El Confidencial, de España, fue uno de ellos).
Tras el silencio de la Comisión Europea ante el escándalo internacional y la pérdida de legitimidad que supuso LUXLEAKS, descubrimos con estupor que la primera y única actuación de la justicia es investigar a uno de los trabajadores de PWC que denunció los delitos.
Sin el grupo de personas que han denunciado los delitos del entramado de Juncker, del que este es el único nombre que ha trascendido, nunca hubiéramos conocido la magnitud y los detalles de este saqueo.
Archivos Hsbc
Hervé Falciani es el técnico informático de 40 años que facilitó a varios gobiernos europeos el acceso a los archivos con los nombres de los miles de sus ciudadanos que evadían impuestos a través de cuentas bancarias en la filial suiza del HSBC. Detenido en Barcelona a finales de julio, está a la espera de ser extraditado a Suiza.
Hervé Falciani era el responsable de la actualización de las bases de datos de clientes en uno de los mayores bancos del mundo y la información a la que tuvo acceso en octubre de 2006 era inestimable. Los datos, protegidos por las sacrosantas leyes suizas sobre el secreto profesional, se referían a cuentas de depositantes millonarios que habían florecido a lo largo de los años gracias a transferencias encubiertas y a flujos financieros de origen dudoso, pero imposible de rastrear.
A sus 34 años, el programador informático tenía ante sí la lista de miles de depósitos bancarios de empresas y particulares extranjeros, colocados a buen recaudo en Suiza para evadir al fisco de sus respectivos países. Era uno de los casos de evasión fiscal más importantes jamás descubiertos.
La banca suiza
Según las últimas cifras de nuestros amigos los contadores del INE, ahora sólo hay 236.669 británicos en el padrón aquí en España. Esto supone un descenso del 10% respecto al año pasado por estas fechas. ¿Nos estamos muriendo… marchando… quizás obteniendo la nacionalidad española? ¿Estuvimos alguna vez registrados en primer lugar? ¿Lo saben el cónsul, la embajada y los medios de comunicación británicos? ¿Cómo de exactas son estas cifras (con los astutos que se cuidan de no contribuir a este buen país de ninguna manera y ciertamente de ni siquiera registrar su presencia aquí)? Con un número tan bajo de británicos aparentemente aquí, el gobierno español no va a estar muy preocupado por nosotros después del Brexit, ¡ahora sí!
De The Guardian: “¿Británicos en el extranjero? No tantos, parece. La incertidumbre sobre el futuro de Gran Bretaña en Europa y la caída del valor de la libra están haciendo mella en el número de compradores británicos que invierten en un pequeño lugar en el sol del Mediterráneo. Un informe del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España reveló la semana pasada que la demanda británica de segundas residencias en España había descendido casi un 30% respecto a los niveles anteriores al referéndum del año pasado…”. (Gracias Heidemarie).
Escándalo de evasión fiscal del Hsbc
Fernando Alonso, a través de sus asesores, va a presentar varias reclamaciones por el daño causado a su reputación por el uso incorrecto de su nombre en la polémica ‘Lista Falciani’, una lista de clientes del HSBC de Ginebra en la que aparecen muchas personas acusadas de evasión fiscal en sus países de origen en 2006 y 2007.
El mayor problema de esto es el daño que ha causado a la imagen pública del bicampeón del mundo de F1 por haber sido incluido en esta lista de clientes del banco. Algunos de los que figuran en la lista han liquidado sus impuestos, entre ellos Valentino Rossi (30 millones de euros), y otros no han necesitado hacerlo, ya que sólo eran clientes del banco y en ningún momento se les pidió información para ayudar a las autoridades fiscales en sus investigaciones.
La información difundida señala que Alonso tenía 42 millones de dólares en cuatro cuentas diferentes. En 2011, el piloto se cambió para convertirse en residente fiscal español, y luego se trasladó a Dubái, donde vive actualmente.
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