▷ Mi jefe defrauda a hacienda | Actualizado junio 2024

Descripción de la suplantación de identidad laboral

El fraude fiscal. Es algo más que un simple error de apreciación. Hay muchos tipos, todos con sanciones, y sin el asesoramiento y la orientación adecuados, es fácil que un pequeño asunto se salga de control. La presentación de una declaración de impuestos falsa u otro documento es tratada con seriedad por el Servicio de Impuestos Internos. Si su investigación arroja información sustantiva, los casos civiles pueden ser remitidos a una investigación fiscal penal. A continuación pueden producirse detenciones y cargos penales relacionados con los impuestos.

Por lo tanto, es importante no tomar una acusación de fraude fiscal a la ligera, y esperamos que este documento pueda ayudarle a entenderlo mejor. Sin embargo, los abogados de Robert J. Fedor, Esq., L.L.C. están bien informados cuando se trata de proporcionar representación para aquellos que enfrentan cargos criminales que cambian la vida que implican el fraude fiscal. Un abogado de impuestos con experiencia y conocimiento de las investigaciones del IRS y la ley de impuestos es vital en los casos que implican cargos de fraude. Para una representación inmediata, póngase en contacto con Robert J. Fedor, Esq., L.L.C. al 800-579-0997.

El fraude fiscal es algo más que un error; es un intento deliberado de librarse de las obligaciones fiscales. La clave de una demanda por fraude fiscal es que la persona acusada del delito haya cometido intencionalmente actos para evitar el pago de impuestos. Algunos ejemplos son no presentar la declaración de la renta o preparar una declaración falsa.

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Robo de identidad en el desempleo

HMRC ha revelado que hasta 3.500 millones de libras esterlinas en pagos del Plan de Retención de Empleo (CJRS) pueden haber sido reclamados de forma fraudulenta o como resultado de un error, y ha confirmado que se han abierto investigaciones sobre 27.000 casos de “alto riesgo”.

Durante su informe anual ante el Comité de Cuentas Públicas el 7 de septiembre de 2020, el Director General de HMRC, Jim Harra, reveló que HMRC está trabajando en el supuesto de que entre el 5 y el 10% de las reclamaciones del CJRS fueron pagadas incorrectamente. Esto incluye todas las reclamaciones de los empleadores que no han cumplido con las condiciones formales del esquema, que van desde casos de error genuino hasta el fraude deliberado.

El CJRS permite a los empresarios solicitar una subvención para cubrir una parte sustancial de los salarios de su plantilla que permanece en nómina pero que no está trabajando (lo que se conoce como “furloughing”). Los últimos datos muestran que se han reclamado aproximadamente 35.400 millones de libras esterlinas a través del sistema desde su introducción en marzo de 2020, apoyando a aproximadamente 1,2 millones de empleadores y 9,6 millones de puestos de trabajo con permiso. Los empleados en excedencia no pueden trabajar para su empleador, pero pueden, si lo desean, ofrecerse como voluntarios, realizar una formación o aceptar un nuevo trabajo con un empleador diferente.

Ejemplos de robo de identidad en el empleo

Este portal ofrece al público un recurso único para conectarse con los sitios web estatales y las líneas directas de información para denunciar posibles fraudes de solicitantes y empleadores del Seguro de Desempleo. Cada uno de los números de teléfono y las direcciones web que aparecen a continuación proporcionan un contacto directo con el estado para denunciar un posible fraude. Esta información ayudará a los estados a actuar rápidamente para detener el pago indebido de las prestaciones por desempleo.

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El fraude del empresario puede incluir ciertas acciones para evitar la responsabilidad fiscal o establecer una cuenta de empresario ficticia para permitir las reclamaciones fraudulentas contra esa cuenta. El fraude de los solicitantes puede incluir la presentación de información falsa a sabiendas; seguir cobrando las prestaciones a sabiendas de que no se tiene derecho a ellas; no poder ni estar disponible para trabajar mientras se certifica para recibir las prestaciones según la ley estatal; o no declarar intencionadamente los salarios o los ingresos mientras se cobran todas las prestaciones. Además, el robo de identidad puede dar lugar a un fraude al seguro de desempleo que no sea culpa del empleador o de la víctima del robo de identidad.

F3949 a

Visite la Central de Robo de Identidad si cree que alguien ha robado su identidad y ha utilizado su número de la Seguridad Social para obtener un empleo o podría utilizarlo para presentar una declaración de impuestos. También puede visitar la Guía del Contribuyente sobre el Robo de Identidad.

No aceptamos remisiones de violaciones de la ley de impuestos por teléfono. Utilice el formulario 3949-A, PDF de remisión de información si sospecha que un individuo o una empresa no está cumpliendo con las leyes fiscales. No utilice este formulario si quiere denunciar a un preparador de impuestos o un esquema fiscal abusivo.

Declaración jurada de fraude o mala conducta del preparador de declaraciones de impuestos – Formulario 14157-A PDF El preparador de declaraciones de impuestos presentó una declaración o alteró su declaración sin su consentimiento y usted está buscando un cambio en su cuenta. Envíe este formulario además del Formulario 14157.