▷ Pp condenado por financiacion ilegal | Actualizado octubre 2024

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Los delitos se extienden a los bienes derivados de una conducta en otro país de la UE o en un país no perteneciente a la UE, cuando constituiría una actividad delictiva si hubiera ocurrido en el país. Los países de la UE deben garantizar que las personas que hayan cometido o participado en esta actividad delictiva sean castigadas. Otros factores adicionales son:
La directiva forma parte de un paquete legislativo que incluye el Reglamento (UE) 2018/1672 sobre los controles de entrada o salida de efectivo de la UE, y complementa y refuerza la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Los países de la UE deben garantizar que los responsables de la investigación o del enjuiciamiento de los delitos dispongan de instrumentos de investigación eficaces, como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. La directiva también elimina los obstáculos a la cooperación judicial y policial entre los países de la UE, aclarando qué país tiene jurisdicción y cómo cooperan los países, así como la forma de implicar a Eurojust.

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GAINESVILLE, FLORIDA – Un jurado federal de Gainesville ha declarado culpable a Jeremie Saintvil, de 46 años, de Delray Beach, Florida, de fraude bancario, de hacer declaraciones falsas a una institución financiera asegurada por el gobierno federal, de robo de identidad agravado y de hacer declaraciones falsas a una agencia federal. El veredicto de culpabilidad, emitido a última hora del viernes, al término de un juicio de ocho días, fue anunciado por Jason R. Coody, Fiscal Federal en funciones del Distrito Norte de Florida.
Las pruebas presentadas en el juicio revelaron que, entre febrero de 2018 y junio de 2020, Saintvil presentó solicitudes fraudulentas en busca de más de 1,5 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques (PPP) y de Desastre por Daños Económicos (EIDL) ofrecidos por la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA). Como parte de su esquema, Saintvil obtuvo de forma fraudulenta las identidades de personas mayores que eran residentes de residencias de ancianos, a quienes luego representó como principios en los negocios ficticios que buscaban los préstamos condonables. Las solicitudes fraudulentas, que se dirigieron a nueve cooperativas de crédito aseguradas por el gobierno federal, a bancos y a la SBA, falsearon el número de empleados y los gastos de nómina de las supuestas empresas, e hicieron otras numerosas declaraciones inexactas en apoyo de las solicitudes de préstamos de PPP y EIDL, incluida la presentación de documentos fiscales e información de cuentas bancarias falsificados.

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Seis individuos fueron acusados en una acusación de obtener fraudulentamente aproximadamente 1,5 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques (PPP) en nombre de cinco empresas con sede en Georgia y Carolina del Sur.
Estas personas formaban presuntamente parte de un grupo más amplio que, en conjunto, había obtenido fraudulentamente unos 3,0 millones de dólares en préstamos del PPP. Hasta la fecha, las autoridades han recuperado aproximadamente 1.195.784,98 dólares del dinero robado.
El PPP permite a las pequeñas empresas y otras organizaciones que cumplen los requisitos recibir préstamos con un vencimiento de dos años y un tipo de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los ingresos de los préstamos del PPP para los costes de las nóminas, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos. El PPP permite condonar los intereses y el principal si las empresas destinan los ingresos a estos gastos en un plazo determinado y utilizan al menos un determinado porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
Este caso fue investigado por el Grupo Especial de Delitos Financieros Complejos del FBI de Atlanta, la OIG de la SBA y el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria. El fiscal Michael P. McCarthy, de la Sección de Fraude de la División Penal, y la fiscal adjunta especial Diane D. Schulman, de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, se encargaron de la investigación.

Pp condenado por financiacion ilegal 2021

Condenado a 2 años de prisión, 5 años de libertad supervisada y a pagar 145.000 dólares de indemnización. Declarado culpable de violar el artículo 18 U.S.C. § 1005 de anotaciones, informes y transacciones bancarias falsas; el artículo 18 U.S.C. § 1349 de conspiración para cometer fraude; el artículo 18 U.S.C. § 215 de recepción de comisiones o regalos para obtener préstamos.
Condenado a 6 años de prisión y a pagar una multa de 300.000 dólares. Condenado por violar el artículo 18 U.S.C. § 1001 Declaraciones o anotaciones en general; el artículo 18 U.S.C. § 1005 Anotaciones, informes y transacciones bancarias falsas; el artículo 15 U.S.C. § 78 Fraude de valores; el artículo 18 U.S.C. § 371 Conspiración para cometer un delito o defraudar a los Estados Unidos; el artículo 18 U.S.C. § 1348 Fraude de valores.
Condenado a 6 años de prisión y a pagar una multa de 300.000 dólares. Condenado por violar el artículo 18 U.S.C. § 1001 Declaraciones o anotaciones en general; el artículo 18 U.S.C. § 1005 Anotaciones, informes y transacciones bancarias falsas; el artículo 18 U.S.C. § 1350 Incumplimiento de la obligación de los directivos de la empresa de certificar los informes financieros; el artículo 15 U.S.C. § 78 Fraude de valores; el artículo 18 U.S.C. § 371 Conspiración para cometer un delito o defraudar a los Estados Unidos; el artículo 18 U.S.C. § 1348 Fraude de valores.