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Lista de cuentas bancarias suizas filtradas
Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2015, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6ª (sentencia nº 852/2015) declara que la información económica incluida en la Lista Falciani tiene valor probatorio para justificar la condena por un delito contra la Hacienda Pública.
La Audiencia confirma la sentencia de primera instancia (sentencia nº 221/2015, de 2 de junio de 2015, Juzgado de lo Penal de Madrid nº 31). La sentencia de primera instancia considera que no es posible concluir que la prueba en la que se basa la sentencia “provenga de un delito en España ni que dicha prueba vulnere el derecho a la intimidad del acusado, porque el derecho a la intimidad está superado por otros derechos constitucionalmente protegidos, por lo que la prueba se considera lícita y eficaz como tal para enervar la presunción de inocencia.”
Archivos Hsbc
Falciani es la persona que está detrás de la “lista Lagarde”, llamada así porque es una lista de clientes del HSBC que supuestamente utilizaron el banco para evadir impuestos y blanquear dinero que Falciani filtró a la ex ministra francesa de Finanzas Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo. Lagarde, a su vez, envió la lista a los gobiernos cuyos ciudadanos estaban en la lista[6].
El 11 de diciembre de 2014, Falciani fue acusado en ausencia por el gobierno federal suizo de violar las leyes de secreto bancario del país y de espionaje industrial. La acusación acusaba a Falciani de robar información de las oficinas del HSBC en Ginebra y transmitirla a las autoridades fiscales en Francia. El HSBC había sido acusado en Francia por blanqueo de capitales en noviembre de 2014[7] En noviembre de 2015, el tribunal federal suizo condenó a Falciani a cinco años de prisión, la “condena más larga jamás exigida por el ministerio público de la confederación en un caso de robo de datos bancarios”. Falciani fue acusado de “espionaje financiero agravado, robo de datos y violación del secreto comercial y bancario”[8].
Filtraciones en Suiza
El 22 de diciembre de 2008, la policía federal suiza esposó a Hervé Falciani, de 36 años, un especialista en sistemas del que sospechaban que había robado datos del HSBC Private Bank de Ginebra, su empleador, y que intentaba venderlos a bancos de Líbano. Se incautaron de su ordenador, registraron su casa de Ginebra y le interrogaron durante horas.
Y se fue. Alquilando un coche, Falciani recogió a su mujer y a su hija y condujo directamente a Francia. Allí comenzó a descargar grandes cantidades de datos del HSBC que había almacenado en servidores remotos y que, desde entonces, han causado estragos en personas adineradas de todo el mundo que utilizan cuentas en paraísos fiscales para ocultar dinero: nombres de clientes y tenencias de cuentas, así como notas sobre las conversaciones del banco con ellos.
Ese día fue el punto de inflexión de un largo y extraño viaje para Falciani, una figura pintoresca que desde entonces se ha movido de un país a otro huyendo de las autoridades suizas, y posiblemente de elementos criminales que quieren hacerle daño. Se presenta a sí mismo como un denunciante y ha atraído la atención de los medios de comunicación; incluso se presentó sin éxito como candidato al Parlamento Europeo. Se sabe que utiliza una identidad falsa, que se disfraza y que aparece en público con guardaespaldas. Ha sido encarcelado y acusado: en diciembre, el fiscal general suizo acusó a Falciani de robo de datos del HSBC, diciendo que su intención era “hacer caja”.
Lista Lagarde
La lista Lagarde es una hoja de cálculo que contiene aproximadamente 2.000 posibles evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal del banco suizo HSBC en Ginebra. Lleva el nombre de la ex ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, que en octubre de 2010 se la pasó a los funcionarios griegos para ayudarles a tomar medidas contra la evasión fiscal. Sin embargo, no fue hasta dos años después que la lista fue conocida por un público más amplio, cuando el periodista griego Kostas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc, en protesta por la falta de investigación por parte del gobierno griego.
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