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Dinero sucio ruso: Cómo cerrar el mercado de Londres

Compartiendo el editorial del Globe & Mail sobre el problema del blanqueo de dinero en Canadá. En consonancia con todos los informes recientes sobre el problema del blanqueo de dinero, desde el último informe del Gobierno de la Columbia Británica sobre los coches de lujo, pasando por el informe de TI-Canadá sobre el sector inmobiliario en el GTA, hasta las preocupaciones generales en torno a la asequibilidad de la vivienda, se necesita una mayor transparencia y una normativa más amplia que cubra el riesgo de blanqueo de dinero en todo el espectro económico.

Como ciudadano canadiense que vive y trabaja en Australia, me apena leer su post. En Australia existen muchas de las mismas preocupaciones y la ampliación del régimen de lucha contra el blanqueo de capitales para cubrir algunos de los sectores no financieros debería haberse producido hace tiempo.

Los comerciantes de productos de alto valor lo han tenido bastante fácil, pero debería haber una ley que vaya más allá de los grupos de entidades informantes identificadas para exigir a cualquiera que reciba 10.000 dólares o más en efectivo u otro instrumento financiero anónimo que lo comunique. Una ley de este tipo ha funcionado en Estados Unidos durante algún tiempo, con buenos resultados.

La transparencia de la propiedad es un paso importante en la dirección correcta, pero me temo que no se producirá rápidamente. También es necesario un mejor intercambio de información entre los distintos registros y entre éstos y las autoridades reguladoras y de la propiedad intelectual.

Los casinos de la Columbia Británica servían de “lavaderos” para el dinero sucio que se hacía

Caminando por el cosmopolita centro de Londres, donde vivo, no es habitual oír hablar en inglés. A veces me siento como un miembro de una minoría étnica en mi propia ciudad. En los últimos 30 años, Londres se ha inundado de extranjeros ricos que han comprado las propiedades más caras y conducen los coches más elegantes.

“Alemania es buena para los ahorradores; Londres es para los derrochadores”, dice el viejo refrán. Un breve paseo por las elegantes calles de Mayfair lo confirma, donde el idioma más común parece ser el ruso. Han pasado casi 27 años desde el colapso de la Unión Soviética y algunas estimaciones indican que más de 200.000 rusos consideran Londres su hogar. Londres se ha rebautizado como Londongrad, o Moscú en el Támesis. Se ha formado toda una subcultura, con escuelas bien establecidas, tiendas especializadas y restaurantes. Conté cuatro periódicos en ruso y, si se ojean las brillantes revistas rusas, los llamativos anuncios indicarán la riqueza de sus esperados lectores. La ostentación está en todas partes.

The Laundromat | Trailer oficial | Netflix

Piensa en un gato tratando de atrapar un punto de luz en la pared del salón y lo entenderás bien.Un par de cosas que hay que recordar sobre estas joyas del Caribe o del Mediterráneo o del Canal de la Mancha;1) que los lugareños no recogen gran parte de los beneficios (aparte de los pocos que forman parte del juego).A mí me pagaron una miseria por manejar grandes cantidades de dinero, mientras que los bancos como entidades ganaban un rescate de rey por medio de comisiones de servicio y cargos de administración de fideicomisos. Esos bancos de pacotilla siguen pagando sueldos miserables a los lacayos de la recepción.2) Incluso si los gobiernos consiguen recaudar algún dinero, no verás ni un céntimo de reducción en tus impuestos, porque gastan la mayor parte de ese dinero primero en gastos de recaudación, y segundo en programas para intentar acabar con él.

Es como pintar el puente del Forth. Así, muy pocas de las fabulosas sumas se quedan realmente donde se depositan y sólo una pequeñísima fracción se gasta en las economías locales, porque los ricos no viven realmente allí.

La lavandería – Lavado de dinero – GTA 5 Mods 2021

Una lavandería es el equivalente del mundo financiero a TOR, un software que permite el anonimato total al navegar por Internet. Al igual que TOR, las lavanderías permiten a la gente dividir el blanqueo de dinero entre muchos bancos para que ningún banco tenga una visión completa de lo que está pasando, o de toda la cantidad que se está blanqueando.

Los blanqueadores están formados por empresas en jurisdicciones de todo el mundo que son aparentemente independientes pero que están controladas por una sola parte, normalmente el banco. Un cliente transfiere dinero a un nodo de la red, a menudo utilizando documentación falsa que muestra que se está comprando o vendiendo un bien o servicio. A partir de ahí, el dinero se reparte entre los demás nodos, acompañado de más documentación falsa. Finalmente, el dinero se envía a una empresa en el extranjero o a otro destino elegido por el cliente (menos una comisión para los operadores de la lavandería). La propiedad y el origen del dinero se pierden en la vertiginosa miríada de transacciones, lo que hace que sea casi imposible de rastrear incluso por las fuerzas del orden.

Se trata de una cuestión muy compleja, y en cada caso corresponde a los fiscales determinar si se ha infringido alguna ley. ¿Pero qué fiscales y qué leyes? Un blanqueo implica que personas de muchos países transfieran dinero a cuentas bancarias de otros muchos, a menudo a través de empresas de otro lugar. Y ese es un caso sencillo. Para determinar si se ha producido un delito, cada jurisdicción utiliza su propia definición de blanqueo de dinero y evasión fiscal.