The laundromat: dinero sucio

The Laundromat | 60 Trailer | Netflix

Una lavandería es el equivalente del mundo financiero a TOR, un software que permite el anonimato total al navegar por Internet. Al igual que TOR, las lavanderías permiten a la gente dividir el blanqueo de dinero entre muchos bancos, de modo que ningún banco tenga una visión completa de lo que está ocurriendo, o de toda la cantidad que se está blanqueando.

Los blanqueadores están formados por empresas en jurisdicciones de todo el mundo que son aparentemente independientes pero que están controladas por una sola parte, normalmente el banco. Un cliente transfiere dinero a un nodo de la red, a menudo utilizando documentación falsa que muestra que se está comprando o vendiendo un bien o servicio. A partir de ahí, el dinero se reparte entre los demás nodos, acompañado de más documentación falsa. Finalmente, el dinero se envía a una empresa en el extranjero o a otro destino elegido por el cliente (menos una comisión para los operadores de la lavandería). La propiedad y el origen del dinero se pierden en la vertiginosa miríada de transacciones, lo que hace que sea casi imposible de rastrear incluso por las fuerzas del orden.

Se trata de una cuestión muy compleja, y en cada caso corresponde a los fiscales determinar si se ha infringido alguna ley. ¿Pero qué fiscales y qué leyes? Un blanqueo implica que personas de muchos países transfieran dinero a cuentas bancarias de otros muchos, a menudo a través de empresas de otro lugar. Y ese es un caso sencillo. Para determinar si se ha producido un delito, cada jurisdicción utiliza su propia definición de blanqueo de dinero y evasión fiscal.

Dinero sucio ruso: Cómo cerrar la red de Londres

El Lavado de Dinero Ruso fue un esquema para mover entre 20 y 80 mil millones de dólares fuera de Rusia entre 2010 y 2014 a través de una red de bancos globales, muchos de ellos en Moldavia y Letonia[1][2] El periódico The Guardian informó que se sospechaba que alrededor de 500 personas estaban involucradas, muchas de las cuales eran rusos adinerados[3]. [La trama de blanqueo de dinero fue descubierta por una investigación de Global Laundromat[4]. The New Yorker dice que esa operación era conocida como “La lavandería rusa”, “La lavandería global” o “El esquema moldavo”[5] El Herald escribió que la trama “se cree que es el mayor y más elaborado esquema de blanqueo de dinero del mundo”[6].

Los documentos bancarios internos que detallan alrededor de 70.000 transacciones entre 2011 y 2014 fueron obtenidos por el periódico ruso Novaya Gazeta y el Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), que luego compartió los datos de los documentos con varias empresas de medios de comunicación en marzo de 2017[3] El término “Russian Laundromat” fue acuñado por el OCCRP. [Los documentos analizados contenían los detalles de aproximadamente 70.000 transacciones bancarias, según Bloomberg, con 1.920 empresas en el Reino Unido y 373 en EE.UU. implicadas[7] El presunto arquitecto del esquema es Veaceslav Platon, un empresario moldavo y exdiputado[2] Igor Putin (primo de Vladimir Putin) también ha sido nombrado en relación con este esquema[8] El esquema permitió a la élite rusa canalizar al menos 20.000 millones de dólares desde Rusia[6].

La lavandería – Lavado de dinero – GTA 5 Mods 2021

Caminando por el cosmopolita centro de Londres, donde vivo, no es habitual oír hablar en inglés. A veces me siento como un miembro de una minoría étnica en mi propia ciudad. En los últimos 30 años, Londres se ha inundado de extranjeros ricos que han comprado las propiedades más caras y conducen los coches más elegantes.

“Alemania es buena para los ahorradores; Londres es para los derrochadores”, dice el viejo refrán. Un breve paseo por las elegantes calles de Mayfair lo confirma, donde el idioma más común parece ser el ruso. Han pasado casi 27 años desde el colapso de la Unión Soviética y algunas estimaciones indican que más de 200.000 rusos consideran Londres su hogar. Londres se ha rebautizado como Londongrad, o Moscú en el Támesis. Se ha formado toda una subcultura, con escuelas bien establecidas, tiendas especializadas y restaurantes. Conté cuatro periódicos en ruso y, si ojeas las brillantes revistas rusas, los llamativos anuncios te indicarán la riqueza de sus esperados lectores. La ostentación está en todas partes.

The Laundromat | Trailer oficial | Netflix

El blanqueo de capitales es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el tráfico de drogas, por otras de origen legítimo. Es un delito en muchas jurisdicciones con distintas definiciones. Es una operación clave del crimen organizado y de la economía sumergida.

En la década de 1980, la guerra contra las drogas llevó a los gobiernos a recurrir de nuevo a las normas de blanqueo de capitales en un intento de rastrear e incautar las ganancias de los delitos de drogas para atrapar a los organizadores y a los individuos que dirigían los imperios de la droga. También tuvo la ventaja, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, de poner “patas arriba” las normas sobre pruebas. Normalmente, las fuerzas del orden tienen que demostrar la culpabilidad de un individuo para confiscar sus bienes, pero con las leyes sobre el blanqueo de capitales se puede confiscar el dinero y es el individuo quien debe demostrar que la fuente de los fondos es legítima para recuperar el dinero[1], lo que facilita mucho la labor de las fuerzas del orden y permite que la carga de la prueba sea mucho menor. Sin embargo, algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley han abusado de este proceso para quedarse con el dinero sin pruebas sólidas de actividad delictiva relacionada, para utilizarlo para complementar sus propios presupuestos[cita requerida].