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La Audiencia Nacional de España condenó el 27 de julio a 11 ex directivos de Afinsa, una empresa española de sellos, a penas de prisión de hasta 12 años por su participación en una estafa piramidal de inversión en sellos.

Once ex directivos de Afinsa Bienes Tangibles S.A., una de las mayores empresas de sellos de España, fueron condenados a prisión el 27 de julio por la Audiencia Nacional de España, tras ser declarados culpables de cargos que incluían quiebra criminal, fraude y falsificación de cuentas.

Las penas de prisión, que oscilan entre los dos y los 12 años, fueron dictadas por el tribunal en respuesta a las funciones de los funcionarios en la venta de inversiones en sellos en un esquema piramidal que desvió los ahorros de cientos de miles de clientes inversores.

Associated Press informó el 27 de julio de que “el tribunal ordenó a seis de los antiguos directores de Afinsa que pagaran un total de 2.600 millones de euros [2.900 millones de dólares] en compensación a los 190.000 inversores de la empresa”.

Las investigaciones sobre las cuestionables prácticas de inversión filatélica de Afinsa se remontan a principios de 2005, cuando Barron’s, el Financial Times y otros publicaron informes de alto nivel en los que se criticaban los métodos de la empresa.

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“Les animo a ser a la vez ambiciosos y realistas. Ambiciosos, por el continente, porque las poblaciones africanas tienen grandes expectativas en cuanto a proyectos y programas que a menudo están en busca de financiación. Realistas, para tener en cuenta las especificidades de nuestros Estados miembros, de modo que ningún país que desee participar en este aumento se quede fuera.”

“Al llevar la inversión directamente al lugar donde vive y trabaja la gente, se estimula la actividad económica y se amplían las oportunidades. La inversión aporta esperanza y oportunidades a quienes más lo necesitan, y marca una verdadera diferencia en sus vidas.”

“A pesar de los estragos de la pandemia, estamos trabajando para que la economía crezca a un ritmo mucho más rápido este año, siendo nuestro objetivo una tasa de crecimiento del PIB del cinco por ciento (5%), lo que mejorará las perspectivas de un entorno en el que todos salgan ganando, tanto el sector privado como el país; un entorno en el que las empresas no sólo sobrevivan, sino que prosperen”.

“Las inversiones en infraestructuras representan un importante potencial para los inversores en Nigeria. Tenemos oportunidades en los puertos marítimos, el ferrocarril, las carreteras de peaje, el sector inmobiliario, las energías renovables y muchos otros. Hemos creado varias instituciones que están disponibles para coinvertir con ustedes en Nigeria.

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Nueve personas han sido detenidas, entre ellas un destacado empresario portugués, después de que dos grandes empresas españolas de comercio de sellos fueran acusadas de realizar una de las mayores estafas financieras de la historia del país.

Las dos empresas en cuestión, Afinsa y Fórum Filatélico -que ahora se dice que están prácticamente en quiebra- tienen casi 350.000 inversores en España y Portugal y carteras de inversión en sellos valoradas en 6.500 millones de euros.

La fiscalía española acusó a Afinsa de malversar 1.750 millones de euros de casi 143.000 inversores en una estafa masiva “piramidal” construida con sellos sin valor. Un portavoz de la policía española describió la estafa: “A los potenciales inversores se les ofrecía una alta rentabilidad por la compra y gestión de un fondo de sellos, que aparentemente estaba formado por sellos sobrevalorados -o incluso falsos- y cuya rentabilidad no provenía (del fondo) sino del dinero recibido de nuevos clientes”. En consecuencia, ahora se desconoce el paradero de los fondos de los inversores, que ascienden a más de 4.200 millones de euros.

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El fraude, presentado originalmente en CCI el pasado mes de junio, implica a dos empresas -Afinsa y Forum Filatélico- sospechosas de haber conseguido que más de 200.000 víctimas invirtieran en sellos creyendo que su valor aumentaría sustancialmente. Pero la policía alega que ambas engañaron a los clientes porque no poseían muchos de los sellos que supuestamente habían comprado en su nombre, y dijo que el valor real de los sellos estaba muy sobrevalorado.

En el momento en que se hizo público el fraude, la policía detuvo a varios de los presuntos participantes, cerró las oficinas y acusó a las dos empresas de operar una estafa piramidal masiva. El fraude saltó a los titulares tanto por su magnitud como por el tamaño de las empresas que supuestamente estaban detrás: Forum tenía unas 140 oficinas sólo en España y Alfinsa era la tercera empresa de coleccionismo del mundo, después de Sotheby’s y Christie’s.

Más de un año después, el hombre de Hammonds en Madrid, Fernando González, dice que ambas empresas han sido acusadas ante los tribunales españoles de fraude y el caso sigue siendo investigado por la Audiencia Nacional. Varias personas ya han sido acusadas de malversación, blanqueo de capitales, evasión fiscal, quiebra fraudulenta, abuso de confianza y falsificación. Además, Alfinsa y Forum han sido declarados insolventes ya que los sellos que poseen en realidad sólo cubren alrededor del 10% de la enorme cantidad que deben a los clientes, que se cree que es de al menos varios miles de millones de euros.