▷ Como saber si una factura es falsa en españa

Esquema de facturas falsas

Hay una cantidad infinita de dominios de primer nivel en Internet, incluso los propietarios de marcas mundiales no tienen la posibilidad de poseer todos los nombres de dominio que contienen algo idéntico a sus marcas.
En ocasiones, los propietarios de marcas son contactados por empresas que les informan de que un tercero está interesado en adquirir un nombre de dominio, que en la mayoría de los casos es idéntico a su marca. El estafador ofrece entonces al propietario la posibilidad de comprar la dirección del dominio argumentando que el propietario de la marca debe tener la primera opción para asegurar el dominio.
Estas ofertas son casi siempre una estafa. Si recibe una oferta de este tipo, absténgase de responder. Si posteriormente recibe una factura en la que se indica que ha comprado el dominio, es muy recomendable que rechace oficialmente la factura, es decir, por escrito.

Sanción por facturas falsas

Es difícil cuantificar cuánto se pierde por este tipo de fraude, sin embargo, los informes que están disponibles sugieren que es un problema creciente y que frecuentemente hay grandes pérdidas. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (o IC3) del FBI emitió un informe en el que decía que, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 1 de diciembre de 2014, recibió denuncias sobre esta estafa de todos los estados de Estados Unidos y de otros 45 países, con un total de 1.198 víctimas estadounidenses que perdieron un total de 179.800.000 dólares, y 928 no estadounidenses que perdieron una combinación de monedas no estadounidenses por valor de 35.220.000 dólares: pérdidas mundiales en 46 naciones por un total de 215 millones de dólares en 14 meses.1
Mientras tanto, en el Reino Unido, el CIFAS ha advertido que las denuncias de estafas con facturas falsas dirigidas a las empresas se han disparado, con 749 empresas que han denunciado haber sido víctimas de este tipo de estafa a Action Fraud solo entre enero y junio de 2015. En comparación, hubo 603 en todo 2014 y 739 en 2013.2
El fraude de facturas puede cometerse con distintos niveles de sofisticación; en su forma más sencilla, el estafador simplemente presenta una factura a su empresa y espera que la pague. Como es poco probable que la factura tenga alguna relación con sus proveedores reales o sus compras, debería ser relativamente fácil de detectar.

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Envío de facturas falsas a empresas

Si ha recibido un cheque o giro postal inesperado, debe suponer que es fraudulento. También debe ser extremadamente cauteloso si recibe un cheque o giro postal por una cantidad superior a la prevista. Es posible que se pongan en contacto con usted por correo electrónico para pedirle que cobre o deposite el dinero y devuelva una parte por Western Union u otros medios. El estafador le aconsejará que se quede con una parte del dinero, lo cual es poco generoso si se tiene en cuenta que el cheque original es probablemente fraudulento. Incluso el banco puede creer inicialmente que el cheque o el giro postal es legítimo, para luego descubrir la verdad y devolvérselo para que se lo devuelva.
La mayoría de las estafas de trabajos ilegítimos “desde casa” pueden evitarse teniendo cuidado con las promesas salariales poco realistas, sin necesidad de experiencia, o con los trabajos que exigen que se haga un pago antes de divulgar los detalles. Sin embargo, algunas de estas estafas son más difíciles de identificar como fraudulentas y pueden hacer que usted sea personalmente responsable. Algunos ejemplos identificados son:

Cómo identificar las facturas falsas

Una factura, recibo o ficha es un documento comercial emitido por un vendedor a un comprador, relativo a una transacción de venta y que indica los productos, las cantidades y los precios acordados para los productos o servicios que el vendedor ha proporcionado al comprador.
Las condiciones de pago suelen figurar en la factura. Estas pueden especificar que el comprador tiene un número máximo de días para pagar y a veces se le ofrece un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. El comprador puede haber pagado ya los productos o servicios que figuran en la factura. Para evitar confusiones, y las consiguientes comunicaciones innecesarias del comprador al vendedor, algunos vendedores indican claramente en letras grandes y/o mayúsculas en una factura si ésta ya ha sido pagada.
Desde el punto de vista de un vendedor, una factura es una factura de venta. Desde el punto de vista de un comprador, una factura es una factura de compra. El documento indica el comprador y el vendedor, pero el término factura indica que se debe o que hay dinero.
En los países en los que la transferencia bancaria es el método preferido para liquidar las deudas, la factura impresa contendrá el número de cuenta bancaria del acreedor y, por lo general, un código de referencia que se transmitirá junto con la transacción para identificar al pagador.