▷ Infracciones y sanciones tributarias

cuánto tiempo se tarda en investigar la evasión de impuestos

Si está siendo investigado por la HMRC por cualquier impago o pago insuficiente de impuestos, es de suma importancia consultar a un abogado fiscalista con experiencia. La forma en que se manejan las etapas iniciales de una investigación puede tener un impacto importante en el resultado y puede evitar casos largos y dañinos para la reputación en los tribunales o en los juzgados.

Cualquiera que no declare exactamente la cantidad de ingresos o ganancias imponibles que recibe puede ser acusado de evasión fiscal. Para que la HMRC declare a una persona culpable de evasión fiscal, debe demostrar que el contribuyente suprimió información a sabiendas para evitar o reducir el pago de impuestos.

Solicitud de gastos fiscalmente admisibles: algunos gastos conllevan exenciones fiscales, como el gasto en la producción de películas o en un bosque ecológico. Si el contribuyente desvía los fondos a otros usos en lugar de la finalidad declarada, se trata de evasión fiscal.

Falsificación de identidad: asumir la identidad de otra persona para realizar transacciones fiscales en su nombre, retener los ingresos y luego desaparecer. Si la identidad ha sido robada, la víctima puede quedar expuesta a la responsabilidad fiscal.

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Evadir o intentar evadir el pago de impuestos es un delito. Se le puede acusar de evasión fiscal si evade o intenta evadir deliberadamente el pago de impuestos. Evadir” significa escapar o evitar. Esto puede ser haciendo algo deliberadamente o no haciendo algo deliberadamente. Por ejemplo, si reclama gastos ilegítimos o falsos o no declara sus ingresos, puede ser acusado de evasión fiscal. Del mismo modo, si trabaja con dinero en efectivo y no declara los ingresos como impuesto sobre la renta, también podría ser acusado de evasión fiscal.

Es importante recordar que la minimización o planificación fiscal es muy diferente de la evasión fiscal. Reducir legítimamente la cantidad de impuestos que paga no es un delito. La minimización de impuestos consiste en reclamar las deducciones legítimas a las que tiene derecho y que reducen sus ingresos. Por el contrario, la evasión fiscal consiste en falsificar deducciones o reclamar deducciones a las que no se tiene derecho.

“Estoy muy contento con el resultado del juicio, no podría haber ido mejor y todo es gracias a ti y a Angela. No puedo expresar mi gratitud suficiente por lo que habéis hecho por mí y por mi situación. Tampoco puedo expresar lo mucho que aprecio todo. Siempre estaré agradecido por su apoyo y ayuda durante todo este asunto. Así que, de nuevo, ¡muchas gracias! Por favor, transmitan el mensaje a Angela y díganle lo mucho que aprecio su ayuda también”.

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Si se le encuentra culpable de evasión fiscal, existe el riesgo de una sentencia de prisión, dependiendo de la gravedad de la evasión fiscal.Cómo se determinan las sancionesLa CMR investigará el razonamiento

El caso de impago de impuestos se clasifica en una de las cuatro categorías siguientes: error o mala interpretación, falta de atención razonable, infravaloración deliberada, sanción por no declarar los ingresos, evasión del impuesto sobre la renta.

Las penas pueden aumentar y se puede imponer una multa ilimitada si el contribuyente no devuelve el impuesto evadido.Penas por evasión del IVAEn el tribunal de primera instancia, la pena máxima de prisión por evasión del IVA es de seis meses. También se pueden imponer multas de hasta 20.000 libras. Los casos más importantes de evasión del IVA que se envían al tribunal de la Corona pueden conllevar penas de prisión de hasta siete años y multas ilimitadas.Proporcionar documentación falsa a la HMRCSi proporciona documentación falsa a la HMRC, puede dar lugar a una pena máxima de una multa de 20.000 libras esterlinas o una pena de prisión de seis meses.Engañar a los ingresos públicosEste es el cargo penal que más a menudo impone la HMRC en casos de evasión fiscal grave. La pena máxima por este delito en el Reino Unido es la cadena perpetua y/o una multa ilimitada.Las empresas también pueden ser penalmente responsablesSi un empleado o un

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Asesoramos regularmente a personas, directores, empresas, propietarios de negocios y funcionarios que se ven involucrados en investigaciones y procesos externos, relacionados con el fraude fiscal (evasión), llevados a cabo por agencias de la Commonwealth y del escenario.

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El “fraude fiscal” se refiere a una persona que deliberadamente no declara una parte o la totalidad de sus ingresos empresariales o personales, o si exagera deshonestamente sus gastos empresariales o personales, en un intento de reducir la cantidad total de impuestos a pagar a la Oficina de Impuestos de Australia (ATO). Estos delitos se denominan colectivamente “fraude fiscal”.

Las personas que cometen estos delitos lo hacen para eludir sus obligaciones fiscales, impuestas por el Gobierno, o para obtener un beneficio económico fraudulento manipulando el sistema tributario.

Los delitos de fraude fiscal son infracciones penales graves que son perseguidas por el Director de la Fiscalía de la Commonwealth en los tribunales penales. Es responsabilidad de la ATO disuadir, detectar y tratar a las personas que participan en la evasión fiscal. Para hacerlo con eficacia, la ATO realiza periódicamente auditorías fiscales a empresas, sociedades y particulares. Una vez que la ATO ha determinado que se ha producido un delito fiscal, la ATO trabaja con la Policía Federal Australiana y el Director de la Fiscalía de la Commonwealth para restringir y confiscar los activos obtenidos del delito fiscal; utilizando los poderes descritos en la Ley de Productos del Delito de 2002.