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Al principio, podía depositarlo en el banco en cantidades “pequeñas” (menos de 10.000 dólares), pero el dinero seguía entrando. Podía comprar giros postales y depositarlos en otra cuenta, también en pequeñas cantidades. Cuando su hijo creó un sitio de crowdfunding para aceptar donaciones para el tratamiento del cáncer de Walter, un amigo se aprovechó de ello para canalizar el dinero de las drogas de Walter hacia su organización benéfica. Sin embargo, Walter se encuentra con tanto dinero en efectivo que se queda sin lugares donde esconderlo. Al final, compra un negocio de lavado de coches, limpiando coches y dinero sucio al mismo tiempo.
Es importante entender que los cargos por blanqueo de dinero son secundarios a un delito principal. Ese delito original se denomina “delito precedente” y es la forma en que el “dinero sucio” fue adquirido por el delincuente individual o la organización criminal.
Las leyes de blanqueo de capitales se promulgaron inicialmente para luchar contra la mafia y el crimen organizado. Las leyes penales tenían dos objetivos: impedir que los delincuentes camuflaran el origen de los fondos y evitar la infiltración y el control de los negocios legítimos por parte de la delincuencia organizada. Con el tiempo, el enfoque de las fuerzas del orden se desplazó a la “guerra contra las drogas” y, más tarde, a la actividad antiterrorista.
País del Paraíso Fiscal | Blanqueo de capitales | Lista gris
En Alemania, el blanqueo de capitales es perseguido a nivel regional por las respectivas fiscalías estatales. Las investigaciones las llevan a cabo la Oficina Estatal de Investigación Criminal (Landeskriminalamt) y la policía local.
El 18 de marzo de 2021 entró en vigor en Alemania el nuevo delito de blanqueo de capitales, que amplía considerablemente la responsabilidad penal por el blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales según el artículo 261 del Código Penal alemán (StGB) comprende los siguientes elementos (1) el dinero u otros activos son el producto de un delito; (2) el producto fue intencionalmente ocultado, disfrazado, obtenido (para sí mismo o para un tercero), utilizado (para sí mismo o para un tercero) por el delincuente o su origen, o su rastreo o confiscación fue frustrado o puesto en peligro por el delincuente; y (3) el delincuente es consciente de que los activos son el producto de un delito y actúa con intención a este respecto. También es un delito si el delincuente actúa simplemente con negligencia grave al no reconocer el origen delictivo. En este último caso, la pena máxima se reduce.
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¿Cómo se aplicó la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (la “Tercera Directiva”)?
La Tercera Directiva de la UE sobre el blanqueo de capitales se aplicó, entre otras cosas, mediante su incorporación al Código de los Abogados [Rechtsanwaltsordnung (RAO)] mediante la Gaceta de Derecho Federal I nº 111/2007 (BGBl I Nr. 111/2007) y a las disposiciones de la Ley Bancaria [Bankwesengesetz] mediante la Gaceta de Derecho Federal I nº 108/2007 (BGBl I Nr. 108/2007).
La Tercera Directiva se aplicó en Bélgica en virtud de la Ley de 18 de enero de 2010 por la que se modifica la Ley de 11 de enero de 1993 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se introducen cambios en la Ley de Sociedades.
La Ley de Medidas contra el Blanqueo de Capitales fue modificada el 13 de noviembre de 2007 para adaptarla a la Tercera Directiva y a la Directiva 2006/70/CE (en lo que respecta a la definición de “persona del medio político” y a los criterios técnicos para los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente y para la exención por razón de una actividad financiera realizada de forma ocasional o muy limitada).
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La Ley fue aprobada por el Bundestag con el consentimiento del Bundesrat como artículo 1 de la Ley de 23 de junio de 2017 (Boletín Oficial Federal 2017 I p. 1822). Entró en vigor el 26 de junio de 2017 de conformidad con el artículo 24, frase 1, de dicha Ley.
1. Proporcionar o recoger bienes a sabiendas de que dichos bienes se utilizarán o están destinados a utilizarse, total o parcialmente, para cometer uno o varios de los siguientes delitos:
b) cualquier otro delito descrito en los artículos 1 a 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22 de junio de 2002, p. 3), modificada en último lugar por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008 (DO L 330 de 9 de diciembre de 2008, p. 21),
(4) A los efectos de la presente ley, se entiende por relación comercial cualquier relación que esté directamente relacionada con las actividades comerciales o profesionales de las entidades obligadas y que se prevea, en el momento en que se establezca el contacto, que tenga un elemento de duración.
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