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Modelo acta administrador unico
Plantilla del acta del consejo de administración del administrador único
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La escritura de constitución (MOI) determina el número mínimo de directores y directores suplentes, que, en el caso de una empresa privada no puede ser inferior a un director. Un MOI personalizado también establecerá los requisitos de elegibilidad para un director, así como el mandato de los directores. En el caso de un MOI estándar, el mandato es indefinido y no hay ninguna restricción en el número de directores. Los nuevos directores pueden ser elegidos por el Consejo de Administración cuando hay una vacante o la empresa desea añadir directores. Las vacantes en el consejo de administración se producen si un director:
Junta general de accionistas única
El proceso de toma de decisiones en las reuniones de los administradores, también llamadas reuniones del consejo de administración, está regulado en gran medida por los estatutos de su empresa (el conjunto de normas sobre el funcionamiento de la empresa). La información que figura a continuación se basa en los estatutos por defecto, o “modelo”, de las sociedades anónimas.
Si es usted administrador único, los estatutos de su empresa deben modificarse adecuadamente para que pueda tomar decisiones por su cuenta. Seguirá teniendo la obligación de cumplir con todos los requisitos de la Ley de Sociedades de 2006 en cuanto a la conservación de los registros (“actas”) de sus decisiones como director, de lo contrario cometerá un delito. Estas actas deben conservarse durante 10 años en el domicilio social de la empresa o en otro lugar de inspección.
Los administradores pueden tomar decisiones en una reunión de administradores o por resolución escrita. Si toman una decisión en una reunión de directores, se conoce como “resolución del consejo”. Si toman una decisión mediante una resolución escrita, a veces se denomina “resolución escrita de los administradores”, aunque en la práctica también se suele denominar resolución del consejo.
Actas de las reuniones del administrador único
El artículo 248 de la Ley de Sociedades de 2006 exige a todas las sociedades que levanten acta de todos los actos de las juntas y que conserven dichas actas durante los 10 años siguientes a la fecha de la junta. El artículo 248 no se refiere específicamente a la situación que se aplica a los administradores únicos, ya que normalmente una reunión está formada por más de una persona.
Sin embargo, se considera una buena práctica que un administrador único deje constancia de sus decisiones. Los administradores únicos suelen dejar constancia de sus decisiones en forma de resoluciones por escrito. Este modelo de resolución puede ser utilizado por los administradores únicos para dejar constancia de sus decisiones y así mantener un registro escrito de los asuntos de la empresa.
Esta Resolución del Administrador Único (Acta) está en formato abierto. Los detalles requeridos deben ser insertados en los campos resaltados o la redacción puede ser ajustada para adaptarse a sus propósitos. El texto entre corchetes es opcional. Si es necesario, deben eliminarse los corchetes y mantener el texto dentro de ellos. Si el texto no es necesario, puede eliminarse.
Una vez que haya adquirido el acceso a la carpeta de documentos correspondiente, haga clic en el botón “Descargar documento” que aparece a continuación. Se le preguntará qué quiere hacer con el archivo. Se recomienda que guarde el documento en una ubicación de su elección antes de verlo.
Modelo de resolución de administrador único en el reino unido
Las reuniones y resoluciones son una parte esencial de la gestión de una sociedad limitada de éxito. Es posible que tenga que celebrar reuniones del consejo de administración y juntas generales de los socios (accionistas/garantes) cuando haya que tomar decisiones importantes. Siempre que se celebren estas reuniones formales, deben seguirse ciertas normas y procedimientos para cumplir con el derecho de sociedades.
Si usted es el único administrador y accionista de una empresa, todavía está obligado a celebrar “reuniones” en determinadas situaciones, como la aprobación de resoluciones. Se trata simplemente de una formalidad para cumplir con las normas de la empresa. Sin embargo, la mayoría de las resoluciones pueden aprobarse por escrito (es decir, sin necesidad de celebrar una junta general).
Además, las sociedades de responsabilidad limitada ya no están obligadas por ley a celebrar juntas generales (incluidas las juntas generales anuales) o reuniones del consejo de administración, a menos que los estatutos indiquen lo contrario. Sin embargo, las mejores prácticas dictan que se debe celebrar una junta general anual de socios y reuniones periódicas del consejo de administración.
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