▷ Modelo acta junta general ordinaria sociedad limitada

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La reunión se celebrará sobre la base de la denominada ley temporal 677/2020 que entró en vigor el 3 de octubre de 2020. La empresa ha decidido adoptar las medidas que permite la ley temporal para celebrar la junta de manera previsible, teniendo en cuenta la salud y la seguridad de los accionistas, el personal y otras partes interesadas de la empresa.

Los accionistas que se hayan inscrito en la reunión podrán seguirla a través de un flujo de vídeo y plantear preguntas o comentarios a través de una función de “chat” durante la reunión. Seguir la reunión a través de la transmisión de vídeo o plantear preguntas o comentarios a través de la función de “chat” no significa la participación oficial en la junta general ni el ejercicio del derecho de los accionistas a hablar y votar en la junta general. Por lo tanto, las preguntas formuladas a través de la función “chat” no son preguntas a las que se refiere el capítulo 5, sección 25 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Finlandia, que deben ser entregadas con antelación como se describe a continuación. Después de la junta general, la transmisión continuará en forma de una sesión separada de preguntas y respuestas durante la cual las preguntas y comentarios planteados a través de la función “chat” serán discutidos por los representantes de la Compañía. Esta sesión de preguntas y respuestas se limitará a una hora y no forma parte de la junta general.

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Para poder participar en la Junta General, aquellos cuyas acciones estén registradas a nombre de un nominado deberán solicitar a su banco o corredor que sus acciones sean registradas a su propio nombre en Euroclear Sweden AB a más tardar el viernes 30 de abril de 2021, por lo que deberá notificarse al banco o corredor con suficiente antelación a dicha fecha. Este registro puede realizarse de forma temporal.

Los accionistas sólo podrán ejercer su derecho de voto en la Junta General mediante el voto por adelantado, el llamado voto por correo, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley (2020:198) sobre excepciones temporales para facilitar la celebración de las juntas generales en las empresas y otras asociaciones.

En el formulario de voto anticipado, los accionistas pueden solicitar que la resolución de uno o algunos de los puntos del orden del día propuestos a continuación se aplace a una denominada junta general continuada, que no debe ser únicamente una junta de voto anticipado. Esta junta general continuada para decidir sobre un asunto concreto tendrá lugar si la junta general lo decide o si los accionistas de al menos una décima parte de todas las acciones de la empresa lo solicitan.

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La junta general es la autoridad suprema de una empresa. Debe celebrarse una junta general ordinaria dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio. El consejo convoca la junta general ordinaria y los accionistas tienen derecho a asistir y emitir su voto.

El consejo convoca a los accionistas a la junta general y prepara una propuesta de orden del día de acuerdo con las disposiciones aplicables establecidas en la ley y los estatutos. La convocatoria debe ser enviada por el consejo a más tardar una semana antes de la celebración de la junta general. Los eventuales anexos a la convocatoria también deben ponerse a disposición de los accionistas a más tardar una semana antes de la celebración de la junta general, a fin de que dispongan de tiempo suficiente para familiarizarse con los asuntos antes de su examen.

Los accionistas tienen derecho a que se examinen asuntos en la junta general. Dichos asuntos deben ser notificados a la junta directiva antes de que se envíe la convocatoria de la junta general a los accionistas, junto con una propuesta de resolución o una explicación de por qué el asunto debe incluirse en el orden del día. Si un accionista desea plantear un asunto que no está incluido en el orden del día, necesitará el consentimiento de todos los accionistas, incluidos los que no hayan asistido a la junta general.

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Las Juntas Generales son convocadas por el Consejo de Administración de la empresa. También se convocará una Junta General Extraordinaria si los accionistas que posean al menos el 10% de las acciones lo solicitan por escrito para tratar un asunto determinado. Por regla general, la Junta General trata los asuntos propuestos por el Consejo de Administración de la empresa.

La convocatoria se publica no antes de tres (3) meses y no más tarde de tres (3) semanas antes de la Junta General, pero al menos nueve (9) días antes de la fecha de registro de la Junta General, a la que se refiere la Ley finlandesa de Sociedades de Responsabilidad Limitada. La convocatoria y las propuestas del Consejo de Administración de la empresa a la Junta General se publican en un comunicado de la bolsa. Las propuestas sobre el número de miembros del Consejo de Administración, los miembros del Consejo de Administración y los honorarios de los miembros del Consejo de Administración realizadas por el Comité de Nombramientos de los Accionistas también se publican en un comunicado de la bolsa.

Los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General si están inscritos como accionistas en el registro de accionistas de la empresa que mantiene Euroclear Finland Ltd en la fecha de registro de la Junta General anunciada por separado por la empresa. Los accionistas deben inscribirse en la Junta General con antelación, a más tardar en la fecha indicada en la convocatoria de la Junta General, que no puede ser anterior a diez (10) días antes de la reunión. Los accionistas pueden asistir a la junta por sí mismos o autorizar a sus representantes. Si un accionista tiene más de una cuenta de valores, puede nombrar a diferentes representantes para que representen sus acciones en diferentes cuentas de valores. El representante deberá presentar un documento de representación o acreditar de forma fehaciente el derecho a representar a un accionista. Un accionista o un representante puede tener un (1) asistente en la Junta General.