▷ Sancion modelo 036 fuera de plazo | Actualizado junio 2024

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401. La regla del 50 por ciento de la OFAC establece que se consideran bloqueados los bienes y los intereses en los bienes de las entidades que son propiedad directa o indirecta del 50 por ciento o más en conjunto de una o más personas bloqueadas. ¿Cómo interpreta la OFAC la propiedad indirecta en relación con determinadas estructuras de propiedad complejas?

“Indirectamente”, tal como se utiliza en la Regla del 50 por ciento de la OFAC, se refiere a la propiedad de acciones de una entidad por parte de una o más personas bloqueadas a través de otra entidad o entidades que son propiedad del 50 por ciento o más en conjunto de la(s) persona(s) bloqueada(s). La OFAC insta a las personas… Leer más

No. Las autorizaciones del párrafo (a) de las Licencias Generales (LG) 7C (“Autorización de ciertas actividades que involucran a PDV Holding, Inc. y CITGO Holding, Inc.”) y 20B (“Autorización de actividades oficiales de ciertas organizaciones internacionales… Leer más

NOTA URGENTE: El Departamento de Estado de EE.UU. advierte sobre cualquier viaje de personas estadounidenses a Irán. El Departamento de Estado ha emitido una advertencia de viaje de nivel cuatro (no viajar) para Irán debido al riesgo de secuestro, arresto arbitrario y detención de estadounidenses…. Leer más

propiedad y control de las sanciones de la ue

Con el fin de evitar posibles sanciones por infracción de las disposiciones de la Unión Europea sobre embargos dirigidos contra determinadas personas o países (incluidas las disposiciones antiterroristas), muchas empresas están aplicando una comprobación automatizada de los datos de sus empleados con respecto a las listas de sanciones pertinentes. Hasta ahora se había discutido si el comité de empresa (Betriebsrat) debía participar también en la introducción de estos controles de datos. El Tribunal Federal de Trabajo (Bundesarbeitsgericht, BAG) ha aclarado ahora este punto con un caso destacado del 19 de diciembre de 2017 (Caso nº 1 ABR 32/16).

Desde los atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York en septiembre de 2001, la Unión Europea (UE) ha promulgado una serie de normas para evitar que los terroristas o presuntos terroristas obtengan los medios para apoyar las actividades terroristas a través de una participación en la vida económica (normativa antiterrorista). Al mismo tiempo, en los últimos años ha aumentado el número de embargos impuestos por la normativa de la UE dirigidos a determinados países (embargos por países). Ambos tipos de reglamentos se basan con frecuencia en resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los reglamentos más importantes son:

mapa de sanciones de la ue

Cuando se trata de sanciones económicas internacionales, el objetivo más frecuente es el cambio de régimen y la democratización. Sin embargo, las experiencias pasadas sugieren que tales sanciones son a menudo ineficaces; además, paradójicamente, los regímenes a los que se dirigen tienden a responder con políticas que amplifican los efectos perjudiciales de las sanciones. Este documento ofrece un modelo de economía política que proporciona una explicación a estas observaciones. Un régimen autocrático disminuye la oferta de bienes públicos para reducir la productividad del sector privado y, por tanto, los recursos de los posibles contrincantes. Como resultado, los desafíos inducidos por las sanciones son menos probables, con lo que el régimen gana tiempo para encontrar oportunidades de exilio. Si estas oportunidades resultan ser de baja calidad, el régimen prefiere aguantar, y las sanciones fracasan.

Targeting autocrats : Economic sanctions and regime change . / Oechslin, M.C. En: European Journal of Political Economy, Vol. 36, 12.2014, p. 24-40.Resultado de la investigación: Contribución a la revista ‘ Artículo ‘ Científico ‘ revisión por pares

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros administra y aplica programas de sanciones económicas principalmente contra países y grupos de individuos, como terroristas y narcotraficantes. Las sanciones pueden ser exhaustivas o selectivas, utilizando el bloqueo de activos y las restricciones comerciales para lograr objetivos de política exterior y seguridad nacional. [09-10-02]

La propia OFAC se creó formalmente en diciembre de 1950, tras la entrada de China en la Guerra de Corea, cuando el presidente Truman declaró una emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. [05-02-06]

Las transacciones prohibidas son transacciones comerciales o financieras y otras operaciones en las que las personas estadounidenses no pueden participar a menos que la OFAC lo autorice o esté expresamente exento por ley. Debido a que cada programa se basa en diferentes objetivos de política exterior y seguridad nacional, las prohibiciones pueden variar entre los programas. [06-16-06]

Sí. Los reglamentos de la OFAC suelen conceder licencias generales que autorizan la realización de determinadas categorías de transacciones. La OFAC también emite licencias específicas caso por caso bajo ciertas situaciones y condiciones limitadas. Más adelante y en el 31 C.F.R. 501.801 se ofrece orientación sobre cómo solicitar una licencia específica.