Modelo acta junta general extraordinaria sociedad limitada

Deberes y responsabilidades de un director

La Ley de Sociedades de 2013 (en lo sucesivo, la Ley) exige que una empresa establecida en virtud de la Ley tenga que celebrar periódicamente juntas generales y reuniones del Consejo de Administración. Para garantizar que las empresas sigan esta normativa y que dichas reuniones se celebren de forma adecuada, exige que se cumpla un quórum para que se considere una reunión válida.
Un “quórum” en palabras sencillas significa el número mínimo de miembros que tienen que estar presentes en una reunión. Según la Ley, el quórum para una Junta General, una Junta Directiva y una Junta General Extraordinaria está enumerado en sus disposiciones.
El artículo 103 de la Ley establece el quórum necesario para una Junta General. En virtud de este artículo, a menos que los estatutos de la sociedad prevean un quórum mayor, el quórum mínimo debe ser:
Los apartados (2) y (3) del artículo 103 de la Ley prevén los casos en que no se alcanza el quórum. Si el quórum no está presente dentro de la media hora de la hora fijada para el comienzo de la reunión, se aplicarán las siguientes opciones:

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Hay dos tipos de reuniones que pueden celebrar las sociedades limitadas privadas: una reunión del consejo de administración y una junta general de los miembros (accionistas o garantes). La Ley de Sociedades de 2006 no exige la celebración de ninguno de los dos tipos de reuniones, a excepción de la primera reunión del consejo de administración; sin embargo, la necesidad de celebrar uno o ambos tipos de reuniones surgirá en varias ocasiones, cuando las decisiones
Si se celebra un consejo de administración o una junta general, hay una serie de requisitos legales que la empresa debe cumplir. Hay que levantar acta de las reuniones y anotar los nombres de los asistentes. En ambos tipos de
En ambos tipos de juntas, es habitual que se aprueben resoluciones. Una resolución es simplemente una decisión mayoritaria o unánime tomada por los directores o los miembros sobre un asunto particular relacionado con la empresa. Cualquier resolución que se apruebe
La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 2000 y el Reglamento de Responsabilidad Limitada de 2001 no establecen la obligación de que las sociedades de responsabilidad limitada celebren ningún tipo de reunión oficial de sus miembros, ya que la legislación de las sociedades de responsabilidad limitada está pensada para proporcionar libertad.

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Regalo

Las Juntas Generales son convocadas por el Consejo de Administración de la empresa. También se convocará una Junta General Extraordinaria si los accionistas que posean al menos el 10% de las acciones lo solicitan por escrito para tratar un asunto determinado. Por regla general, la Junta General trata los asuntos propuestos por el Consejo de Administración de la empresa.
La convocatoria se publica no antes de tres (3) meses y no más tarde de tres (3) semanas antes de la Junta General, pero al menos nueve (9) días antes de la fecha de registro de la Junta General, a la que se refiere la Ley finlandesa de Sociedades de Responsabilidad Limitada. La convocatoria y las propuestas del Consejo de Administración de la empresa a la Junta General se publican en un comunicado de la bolsa. Las propuestas sobre el número de miembros del Consejo de Administración, sobre los miembros del Consejo de Administración y sobre los honorarios de los miembros del Consejo de Administración realizadas por el Comité de Nombramientos de los Accionistas también se publican en un comunicado de la bolsa.
Los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General si están inscritos como accionistas en el registro de accionistas de la empresa que mantiene Euroclear Finland Ltd en la fecha de registro de la Junta General anunciada por separado por la empresa. Los accionistas deben inscribirse en la Junta General con antelación, a más tardar en la fecha indicada en la convocatoria de la Junta General, que no puede ser anterior a diez (10) días antes de la reunión. Los accionistas pueden asistir a la junta por sí mismos o autorizar a sus representantes. Si un accionista tiene más de una cuenta de valores, puede nombrar a diferentes representantes para que representen sus acciones en diferentes cuentas de valores. El representante deberá presentar un documento de representación o acreditar de forma fehaciente el derecho a representar a un accionista. Un accionista o un representante puede tener un (1) asistente en la Junta General.

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La junta general es el órgano decisorio supremo de la empresa. La junta general confirma los estados financieros, decide el reparto de beneficios y elige al auditor y al Consejo de Administración de la empresa, que está formado por cinco personas elegidas por un año, un Presidente y un Vicepresidente del Consejo. Además, la junta general decide la remuneración del Consejo de Administración y sus comités. La junta general anual se celebra a más tardar en junio.
De acuerdo con los estatutos, las invitaciones a las juntas generales y otras notificaciones se enviarán a los accionistas como mínimo cuatro (4) semanas y como máximo dos (2) semanas antes de la junta, enviando la invitación a la junta general como carta certificada a cada accionista a la dirección inscrita en el registro de acciones de la empresa.

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